中航触动控:关于召开2015年第二次临时股东方父

来源:原创| 2016-01-21 09:25:04|

  中航触动力把持股份拥有限公司

  ?关于召开?2015?年第二次临时股东方父亲会的提示性公报

  (花样翻新版)

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  中航触动力把持股份拥有限公司(以下信称“公司”)于?2015?年?10?月?23?日在巨万

  风潮资讯网上见报了《中航触动力把持股份拥有限公司关于召开?2015?年第二次临时股

  东方父亲会的畅通牒》(临?2015-051),决议于?2015?年?11?月?10?日(星期二)召开公

  司?2015?年第二次临时股东方父亲会,即兴将本次股东方父亲会的拥关于事项又次提示如次:

  壹、会根本情景

  1、会招集儿子人:本公司董事会

  2、召开时间:

  (1)即兴场会时间:2015?年?11?月?10?日(星期二)下半晌?14:00?时。

  (2)网绕开票时间:2015?年?11?月?9?日—2015?年?11?月?10?日

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为?2015?年?11?月

  10?日上半天?9:30—11:30,下半晌?13:00—15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票

  体系(http://wltp.cninfo.com.cn)开票的详细时间为?2015?年?11?月?9?日?15:00

  到?2015?年?11?月?10?日?15:00?的恣意时间。

  3、会地点:公司尽部(地址:江苏节无锡市滨湖区梁溪路?792?号)。

  4、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法。

  参会方法:参加以本次股东方父亲会的股东方应选择即兴场开票、网绕开票中的壹种方

  式,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。

  5、股权吊销日:2015?年?11?月?3?日(星期二)。

  6、会列席对象

  (1)截止股权吊销日西半晌收盘后中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公

  司吊销在册的本公司所拥有股东方,上述本公司股东方却以以封皮方法付托代劳动人列席

  会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司股东方。

  (2)本公司董事、监事及初级办人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  二、会审议事项

  前言号议案名称

  1关于推选第七届董事会匪孤立董事的议案

  ?1.1?推选张姿女男为第七届董事会匪孤立董事

  ?1.2?推选秦海波先生为第七届董事会匪孤立董事

  ?1.3?推选新2官网先生为第七届董事会匪孤立董事

  ?1.4?推选杨育武先生为第七届董事会匪孤立董事

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