国电电力展开股份拥有限公司

来源:原创| 2016-01-21 09:25:04|

  股票代码:600795 股票信称:国电电力(600795,股吧)编号:临2013-13

  债券代码:126014 债券信称:08国电债

  转债代码:110018 转债信称:国电转债

  债券代码:122151 债券信称:12国电01

  债券代码:122152 债券信称:12国电02

  债券代码:122165 债券信称:12国电03

  债券代码:122166 债券信称:12国电04

  国电电力展开股份拥有限公司

  七届六次董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  国电电力展开股份拥有限公司(以下信称“公司”)七届六次董事会畅通牒于2013年3月15日以专人递送臻或畅通信方法向即席董事和监事收回,并于3月29日在公司会室即兴场召开,会应到董事9人,实到8人,张成杰董事因公请假,付托高嵩董事行使表决权,公司监事和高管人员列席了会,适宜《公司法》和本公司章程的规则。丹永芃董事长掌管会,会审议并不符经度过了以下决定:

  壹、 公司2012年度董事会工干报告

  赞同公司2012年度董事会工干报告。该项议案需提提交股东方父亲会审议。

  二、 公司2012年度尽经纪工干报告

  赞同公司2012年度尽经纪工干报告。

  叁、关于公司确认各项资产减值预备的议案

  截到2012年12月31日,公司各项资产减值预备余额为45,574.05万元。就中:本期添加以4,888.03万元,首要为本期补养提、侵犯添加以减值预备;本期增添以7,128.07万元,为商品销特价而沽、原材料报废故此转销存放货减值预备。

  四、关于公司2012年度财政决算及2013年度财政预算的议案

  赞同公司编制的2012年度财政决算及2013年度财政预算报告。该项议案需提提交股东方父亲会审议。

  五、关于公司2012年度盈利分派预案的议案

  经中瑞岳华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计确认, 2012年度母亲公司完成净盈利3,175,337,362.45元,依照《公司法》和本公司章程的规则,提法定载余公积金317,533,736.25元后,2012年度母亲公司本期完成却供分派盈利2,857,803,626.2元。加以上先前年度母亲公司不分派盈利1,935,279,265.74元,2012岁末了母亲公司却供分派盈利为4,793,082,891.94元。

  公司拟向所拥有股东方每10股派发皓金花红1.30元(含税)。截到2012年12月31日,公司尽股本为17,229,761,285股。鉴于公司存放在却转债转股的情景,故此派发皓金花红尽股本基数及需运用母亲公司不分派盈利数以派发时股权吊销日的尽股本数为基础计算,剩不分派盈利结转下年度。方案实施后,公司却转债转股标价将调理为2.40元/股。

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